آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنها می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو(سهامی عام)، راس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 30/08/1405 در محل تهران، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی، سالن امین برگزار میگردد.

دستور جلسه:

• 1- قرائت و استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1405
• 2- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی مورخ 31/06/1405، حساب سود (زیان) و سایر صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/06/1405
• 3- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال منتهی به 31/06/1405
• 4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حق الزحمه
• 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• 6- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
• 7- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال منتهی به 31/06/1405
• 8- تعیین حق حضور کمیته های حاکمیت شرکتی برای سال مالی منتهی به 31/06/1405
• 9- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد جهت حضور در جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، اصل وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه(حسب مورد)،در ساعت مقرر در جلسه حضور یابند.

لینک سایت : https://www.nirootransfo.com/amg

هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو(سهامی عام)